两会看检察｜「BTV-我是检察官」2022年第1期——向洗钱“亮剑”斩断犯罪“再生血源”(6)

诈骗集团老板已经预感到了自己会被追查，他想要给儿子留下一笔钱。可是，为了掩盖这笔钱的来历，他不仅要把钱转移出去，而且还必须切断和自己的联系。因而，也就出现上述“洗钱”过程。为了让买卖看起来更加真实，诈骗集团老总和小鹿之间还特意走了一笔账。

抓住线索，追根溯源，检察官在金融诈骗大案中抽丝剥茧，发现了这起洗钱案。目前，三名参与洗钱的被告人，已经被判处刑罚。在现实法律适用中，洗钱罪，社会大众对这个罪名也了解不多，但洗钱罪却一直有着“犯罪根源”的别称。

据检察官介绍，易滋生“洗钱犯罪”的有七类上游犯罪，分别是：毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。这七类犯罪都是严重危害社会安全的犯罪，如果让这些违法所得继续在社会中游离，那么就不能实现对犯罪的彻底打击，所以“反洗钱”应运而生。