起底“伪金交所”:地产与三方财富的千亿自融暗道

2023-04-25 来源:飞速影视

起底“伪金交所”:地产与三方财富的千亿自融暗道


起底“伪金交所”:地产与三方财富的千亿自融暗道


6月下旬,记者驾车从鞍山市区出发,沿着建国大道向南再向东驶入汤析线,马路从宽阔的双向八车道变为两车道,路边的风景从高楼变成田野。再翻过几个山头,行驶近50公里后,到达了此行的目的地——辽宁省鞍山市马风镇前马村。
村口公示牌上的数据显示,2017年,这个拥有1089人的小村庄年人均纯收入1.7万元,山上种植的2000亩南果梨树是村里的主要产业,一年产值400多万元。
吸引记者来到前马村的并不是这些梨树,而是一家名为辽宁锦战登记备案服务有限公司(下称“辽宁锦战登记”)的企业,它的注册地及官网所留地址都显示为前马村。
“为了……充分发挥金融促进实体经济发展的作用……公司应运而生,为金融产品、金融资产交易提供专业服务。”该公司官网如此介绍自己。据记者了解,仅通过为一家地产集团提供服务,辽宁锦战登记从中获取的收入就可能超过1000万元。
一个小山村里为何会有一家金融服务公司?更确切地说,一家从事金融服务的公司,为什么不在繁华的都市里,而把自己放到农村?
前马村的徐会计告诉记者,他对辽宁锦战登记“一点印象都没有”,公司3位股东及高管“也不是咱们本村的,实际公司肯定没有,不在咱这村”。
这并非孤例。记者调查发现,2018年至今,与辽宁锦战登记类似的公司不断在江西、广西、湖南、贵州、河南等中西部省份的偏远地区注册成立,已有70余家。
在过去两年多的时间里,这70多家与辽宁锦战登记类似的公司,打着“金交所”的旗号,搭建了一条为地产、三方财富等行业违规发行“理财产品”的地下新融资通道。据估算,借助这条通道募集的资金规模可能高达千亿。
那么,藏在辽宁锦战登记和像它一样的备案公司后面的操盘手是谁?这条地下融资通道是如何建起来的?募集资金流向了哪里?其中隐藏着哪些问题和风险?
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