涉案赌资超16亿元，抓获犯罪嫌疑人142名！黑吉两省警方联手侦破非法组织公民跨境赌博大案(3)

溯源斩断招赌“黑手”
在办案中，联合专案组发现，这些赴境外参赌的人员大部分是由境内的6家国际旅行社组织成团，乘坐旅行社常年包座的航班往返。联合专案组随即对这6家旅行社进行深入调查。
经查，有5家旅行社与赌厅经纪人或者股东联系，接受他们提供的人员名单，为名单上的人员购票并办理出入境手续。这些旅行社虽然没有明确知道接待的这些人是赴境外参赌，且收费与其他旅客一致，不构成犯罪，但没有履行好旅行社监督、告知的义务，受到文旅部门行政处罚。
还有1家旅行社直接与赌厅股东联系，获取经纪人招赌人员名单，甚至旅行社法定代表人直接招赌吸赌，乘坐其常年包座的航班往返，费用与赌厅结算，在明知这些人参赌的同时，费用远远高于一般旅客，为区分参赌团和普通团，这些参赌人员组成的团队被称为“商务团”。最终，旅行社法定代表人被判处有期徒刑两年六个月，罚金50万元人民币，吊销旅行社资质。

为了彻底斩断境外赌场向中国公民伸出的招赌吸赌黑手，公安机关在工作中严格落实遏赌举措，积极协调相关行业主管部门，着力构建上下联动、齐抓共管、协同推进的工作格局——针对赌客严格按照“治安处罚到位、教育到位、通报单位及社区到位、列控出入境管控黑名单到位、列入金融征信体系到位”进行处理。出入境管理部门严格出入境证件签发，强化对前往涉赌严重的国家和地区人员的实质性审查；严密口岸查验，加大巡查盘问力度，劝阻我公民出境参赌。文化旅游部门暂停经营相关旅游线路，调控赴境外涉赌严重的国家和地区团队游审批管理；开展涉外旅行社行业教育整顿，查处违法违规经营行为，指导旅行社下架相关在线旅游产品。商务部门落实企业境外投资管理规定，对境外投资赌博业不予备案；对外派劳务进行监管，坚决防止中资企业参与境外涉赌项目建设。金融监管、海关部门加大涉赌资金交易查控力度，建立涉赌账户黑名单制度，加强对个人携带现钞出境申报管理和违法行为处罚。