银行怎么认定洗黑钱?洗钱的危害是什么?(2)

2023-04-28 来源:飞速影视
根据 IMF的数据,每年全球范围内的非法洗黑钱,大约在2%到5%之间,其金额巨大,并且每年还在增长。尤其是处于经济全球化,和资本流动国际化的时期,洗钱行为对国际金融体系的安全,和国际政治经济秩序构成了严重的威胁。

银行怎么认定洗黑钱?洗钱的危害是什么?



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