涉巨额票据套利案！配合转移上亿资金，两银行员工被终身禁业丨局外人(2)

据了解，蔡某和王某此前曾涉一起与票据套利业务有关的刑事案件。界面新闻记者查询裁判文书网了解到，二人均因此案被判处有期徒刑十年又六个月。

配合转移巨额资金

据悉，2018年9月，谭某某、罗某、陈某某在商议为谭继武办理抵押贷款筹集资金事宜过程中，得知陈某某从事银行承兑汇票套利业务资金中介工作，能够从资金方公司调用大额资金。
经预谋商议，三人产生了利用做银行承兑汇票套利业务名义盗窃资金方公司资金的计划，即由谭某某等人指使一个无关人员登记成为一空壳公司的法定代表人，谎称需要办理银行承兑汇票套利业务与资金方公司取得联系。
在资金方公司将资金转入空壳公司的银行账户之后，使用提前购买的该空壳公司的转账支票等转账凭证，在资金方不知情的情况下暗中将资金转至谭某某控制的银行账户内并迅速转移、占有、隐匿，并假装由空壳公司的法定代表人购买谭某某控制下的上饶市XX大道XX号XX大厦，造成谭某某以善意取得的方式占有资金方公司资金的假象。
三人企图通过上述方式造成表面上是民事纠纷的假象，但实际实现通过秘密窃取行为非法占有资金方公司资金的目的。
2019年1月，谭某某等人联系到在中信银行上饶分行工作的蔡某某，让其从中配合，准备在蔡某某所在银行以做承兑汇票套利业务的名义，暗中转走资金方资金，并许诺事后给其100万好处费并帮其完成存款任务，蔡某某表示同意。
2019年2月，谭某某等人通过蔡某某联系到在中国农业银行上饶三清支行工作的王某，准备在王某所在银行以做银行承兑汇票套利业务的名义，让其从中配合借机支走资金方工作人员，从而暗中转走资金方资金，并许诺事后给其买一辆奥迪汽车并帮其完成存款任务，王某表示同意。
此后，蔡某某现场掩护配合其进行了一笔7760万元的资金转移，但因结算业务申请书中笔误填写错误，导致转账失败。王某找借口支走资金方工作人员，帮助其完成了一笔1.1亿元的资金转移隐匿。
2020年6月，蔡、王二人均被公安机关抓获归案。
一审法院认为，被告人谭继武、罗俊、陈昌友、蔡翔鹰、王龙等共同以非法占有为目的，采取秘密手段，窃取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成盗窃罪，且系共同犯罪。其中，蔡、王在犯罪中起次要、辅助作用，属从犯。

二审维持原判

一审宣判后，谭某某、罗某、陈某某、蔡某某、王某等不服，提出上诉。