“黑钱”为什么一定要先“洗”?直接拿去消费不行吗?一文看懂(2)
2023-05-01 来源:飞速影视
所以如果胆子够大,那就去直接消费,但是做好露馅并承担法律责任的准备,毕竟银行反洗钱系统、税务、工商、经侦等部门都不是吃素的。
为了规避以上风险,为了能在大额消费被质疑的时候拿出收入合法的借口,洗钱一步就不可省略了,实际就是为了遮人耳目罢了。
比如身边一个不起眼的小职员月工资只有5000元,但一个偶然的机会获得了500万的非法收入,这个时候他直接去买豪宅、名车名表显然后被身边人起疑,一经举报必然严查。
为了在别人问起来的时候能找到一个合理的借口,投资100万开家装修奢华茶叶店,能不能赚钱是另一回事,甚至赔钱都没关系,只要对外吹嘘一年能盈利两三百万就行了,剩下的400万就能堂而皇之的去消费了。
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再举个“反面”例子,电视剧《人民的名义中》,侯科利用手中掌握的职权贪污了两个多亿,吓得放在冰箱和床底下长毛也不敢花,依然住着老破小的筒子楼、吃着炸酱面就大蒜。为啥侯科长不敢花?与自己的每月1万元的收入不匹配啊,一旦大额消费,纪检组肯定就找上门来了。
但如果续写一下故事,假如侯科长的妻子是大老板,管她有没有实际业务或者是空壳公司,稍微费点心思转化一下,恐怕侯科长就敢正大光明的去消费了,买车买房买别墅!
这就是非法所得先洗后消费的原因所在,实际就是为了“包装”一个来源合法的借口,方便后期堂而皇之的消费。
但其实本质上洗钱并没有改变所得非法的本质,只能一时起到一定的遮掩效果而已,该露馅的时候一定会露馅。
从法律角度来讲,《民法典》规定私人“合法财产”受法律的保护,而洗钱的标的物则是非法所得,不仅不受法律保护,还应当予以收缴,同时肇事人承担法律责任。这一正一反下,先洗再消费也就讲得通了。
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