印度男子用假加密货币诈骗900多人，得款120亿卢比(2)

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ED已经确认31岁的尼沙德是这起诈骗案的主犯，他来自印度南部克勒拉邦马拉普兰县（Malappuram）。去年，坎努尔和马拉普兰县警方根据《印度刑法》第420条（欺骗）以及《奖金和货币流通计划（禁止）法》，对尼沙德和其他参与者登记了几起案件后，ED接手了一起涉嫌洗钱案。
消息人士透露，该骗局的这些幕后黑手，包括尼沙德，没有任何金融背景或教育资质，但拒绝透露其他嫌疑人的名字。消息人士还称，“他们在喀拉拉邦、泰米尔纳德邦和卡纳塔克邦都有空壳公司。他们是伪装者，吹嘘自己与各行各业的名人都有联系，并通过促销活动吸引容易上当的投资者，他们没有任何资金支持。由于我们的调查正在进行中，现阶段不能透露更多与加密货币诈骗有关联的人的信息。”
报道指出，尼沙德在获得了喀拉拉邦高等法院的保释后，已经离开了印度。（编辑：SDY）