涉案资金1.2亿元！兰州公安摧毁特大雪茄非法经营网络(2)

经查，孙某明面上合法经营，暗地里却联合“上家”，由身处国外的“买客”分散购买雪茄进行邮寄，同时冒用大量国内“收件人”身份虚假收件，规避海关缉私部门对限制性外贸商品的入境管理。代办通关后，包裹实际上被孙某揽收，并按“上家”指定地点进行寄递。
重新拆装打包国内多级分销
2022年12月，随着案件侦办进一步深入，专案组“挖”出了“上家”的真实身份：家住北京的王某。
经查发现，王某自2021年起，就联系境外人员通过快递集散走私雪茄，并通过网络“点对点”联络预售、收取货款。女友田某负责各项账目管理和跨国快递跟踪，对接负责通关代办的孙某，按照王某提供的收件信息和数量，在跨国快递通关收货后分量组合，进行二次寄递。
二次寄递后，位于成都的陈某、刘某将收到的雪茄烟重新拆装打包后，在四川、甘肃、云南等省份进行转售。

在此过程中，共有省、市、区“代理商”10余人多级参与、层层加价，形成了较为完整的非法利益链条，一个组织严密的非法经营烟草制品犯罪网络清晰呈现在了专案组面前。
24名犯罪嫌疑人悉数落网
2023年3月，安宁分局“2·23”专案组指挥部下令统一收网，一举抓获犯罪嫌疑人王某、田某、孙某等13人，查获价值约300余万元的库存走私雪茄。
在对嫌疑账户和资金流水进行仔细检查后，专案组又发现主要犯罪嫌疑人王某、田某、孙某向福建省厦门市输送走私雪茄的一条“干线”，物流通关寄递和经营分销手段如出一辙。
专案组马不停蹄，前往广东开展抓捕。
4月下旬，蛰伏在福建、广东两地的主要犯罪嫌疑人徐某、罗某和其下级“代理商”等11人被抓获归案。