山东阳谷：从巨额交易流水中挖出28名同案犯

「本文来源：检察日报」

“在侦办这起特大跨境赌博案中，检察机关察微析疑，给我们公安机关提出了有效的侦查方案和思路，从最开始3名被告人银行交易流水入手，不断扩大战果，深挖出28名同案犯，严厉打击了网络跨境赌博！”在日前召开的检警案件协调分析会上，阳谷县公安局领导对我院工作的高度认可，让我感到十分欣慰。
2020年8月31日，我院受理了陈东旭开设赌场审查逮捕案，又于2021年3月28日受理了吕勇开设赌场案。办案过程中，我带领办案组，通过对涉案银行账户、支付宝账户交易明细的仔细分析，发现涉案赌博组织中同案犯账户之间存在巨额资金往来，并通过引导侦查，从大量交易明细中抽丝剥茧，梳理出28名同案犯。目前，已成功追捕袁东旺、袁成城、李文松、马兵、何国、何盛6人，其中李文松、马兵、何国已被提起公诉，王雪冬等22名同案犯被上网追逃。
诈骗案中发现跨境赌博
2019年11月，阳谷县公安局在侦查该县农民黄龙兴诈骗一案时发现，被告人黄龙兴使用的支付宝账号存在异常大额交易，对方账户所有人为陈东旭。进一步调查发现，黄龙兴自2019年6月以来，利用一款名为“荣耀”的手机App软件参与网络赌博，后担任代理，为赌博平台发展会员并获得返利，而其上线就是陈东旭。陈东旭被抓获后，供认这个赌博组织服务器设在柬埔寨，他是受雇从事“上下分”和赌资结算工作，平时受吕勇管理。于是，公安机关将吕勇进行上网追逃。
2020年8月31日，公安机关将陈东旭移送我院提请批捕。我在阅卷和讯问过程中，对这起跨境赌博案有了较深的认识。在这款“荣耀”App软件内，开设有“北京赛车”“荷兰急速赛车”“幸运飞艇”等9种游戏。参赌人员先注册账户，参赌时在软件内发起“上分”申请，将赌资汇入对方指定的银行账户内，而后平台管理人员将积分充入参赌人员的游戏账号，供人赌博。陈东旭在该赌博组织中，就是从事上下分和赌资结算工作，每月赚取6000元工资以及一定比例的利润分成。经计算，其支付宝账户和银行账户涉及赌资4500余万元。