山东阳谷：从巨额交易流水中挖出28名同案犯(2)

2020年9月7日，我院以陈东旭涉嫌开设赌场罪将其批准逮捕。陈东旭的落网，标志着这一跨境赌博组织被撕开了一角。
交易流水中查出同案犯
阅卷过程中，我发现陈东旭的支付宝和银行账户收支显示，除了接收赌客转账的赌资，最后资金都流向了吕勇和几个其他账户，所以本案应该有大量同案犯尚未到案。
作为领办此案的检察官，我提出从现有银行交易流水入手深挖细查，得到侦查人员的认可。鉴于卷宗中提及的银行交易流水量巨大，我院成立了专案组，与公安机关精干力量一起，集中精力对涉案的银行交易流水进行详细比对、分析。
经过检警两家的不懈努力，在对陈东旭、吕勇的银行交易流水进行比对中，发现有大额资金流转的异常账户8个。随后，专案组同侦查人员一起奔赴江西赣州，调取8个银行账户的注册信息、登录轨迹、交易记录。
在当地公安机关、民航、银行等部门的配合下，专案组了解到，李文松、马兵、何国等多名嫌疑账户所有人，在当地无正当职业，并在2019年多次往返柬埔寨，以其身份信息开设的浦发银行账户长期在柬埔寨登录，一年内的流水均高达亿元且存在互相大额转款的记录。转款时间及出入境记录显示，大部分大额转款发生于这些人在柬埔寨期间。掌握这些证据后，办案人员安排陈东旭对账户所有人进行分别辨认，锁定了袁东旺、袁成城、李文松、马兵、何国、何盛等人。我院随即对上述6人作出追捕决定。
上述6人陆续到案，并被依法批准逮捕或者提起公诉。办案过程中，公安机关依照检法两家共商的侦查方案和思路，经过进一步的讯问和侦查，挖出其余22名同案犯，并上网追逃。
案件办结着力源头治理
这起案件的犯罪嫌疑人、被告人基本都是九零后，因家庭条件一般，他们本想着去国外打工挣钱，却因贪念进入赌博组织，最终触犯了法律。对网络赌博的组织者，我们必须严厉打击。针对本案中接受雇佣，为赌博组织从事劳务工作的陈东旭、吕勇等人，我们通过释法说理，向他们解说认罪认罚从宽制度，促使其如实供述出该赌博组织的组织者、管理者和其他参与人，以便司法机关精准打击，避免更多人参与跨境赌博违法犯罪活动。
“虽然我今天站在被告人席上接受法律的审判，但对我而言，其实这是一种心灵的解脱，也感谢公诉人能给我自愿认罪认罚的机会，我愿意接受处罚。”2021年5月27日上午，吕勇在法庭上这样说。
我们对被告人黄龙兴、陈东旭、吕勇均适用了认罪认罚从宽制度，认定其从犯的地位，并提出了确定刑量刑建议。2020年12月21日，阳谷县法院采纳量刑建议，判处陈东旭有期徒刑二年，并处罚金3万元，判处黄龙兴拘役三个月，并处罚金5000元；于2021年5月25日判处吕勇有期徒刑二年六个月，并处罚金5万元。