巨额资金频繁对倒存蹊跷——“外汇大神”现形记(2)

打击倒卖行为形成震慑力
承办检察官提前介入该案后，在仔细了解案情和认真分析研判基础上，就查实张某是否具有买卖外汇资质、银行网点是否发现张某存在从事买卖外汇、查实张某账面流水金额、频繁交易账号是否存在洗钱犯罪等方面向公安机关提出补充侦查建议。
经过两个多月的补充侦查，国家外汇管理局扬州市中心支局出函认定张某不具有买卖外汇资质，其行为属于非法。同时警方查明，银行工作人员曾多次警告张某，但其仍不收手，并将作案地由银行大厅改为银行周边，具有倒卖外汇的主观故意；以卖出金额计算，张某非法经营额为4600余万元；张某短期内大规模交易均是与购买外汇客户发生，不存在洗钱等犯罪行为。
为深挖倒卖外汇犯罪，检察官还从张某供述及账目核查中，发现刘某、吕某等7名“黄牛”。对属于管辖范围内的2人，向公安机关发出《补充移送起诉通知书》。9月30日，该2人被提起公诉。对其他5人，则建议公安机关将犯罪线索移送有管辖权的机关处理。
结案而不能止于案。为防范洗钱违法犯罪，化解重大金融风险，今年7月29日，扬州市公安局、检察院、中级人民法院与中国人民银行扬州支行召开反洗钱联席会议。检察机关专题汇报了张某非法买卖外汇案，并提出外汇“黄牛”仍散见于扬州各大银行等问题。最终，四方协商后达成共识，司法机关加大对外汇“黄牛”的查办力度，实现快捕快诉，形成震慑力；人民银行加强对银行工作人员的监督管理，严禁内外勾结，坚决维护国家金融秩序和安全。
来源：法治日报