澳洲警察秘密工作组打击洗钱者，已查封超2.5亿资产(3)

刑侦警司Craig Bellis说，一种被称为 “抵消 “的洗钱方法意味着犯罪分子不必冒险通过物理或电子方式跨越澳大利亚边境转移资金。
使用抵消法的洗钱者可以在不同的国际司法管辖区获得大量现金，因此可以在海外的账户或司法管辖区之间转移资金，而不会有在澳大利亚边境被发现的风险。
在合法的银行和金融机构部门之外，存在着一个完整的影子银行网络，以协助这种类型的洗钱活动。
“实际上，没有任何价值是通过国际边界离开澳大利亚或通过国际边界回来的，因为它已经被在那些司法管辖区的钱所抵消了，”Bellis先生说：”这都是由同一个集团控制的。”
阿瓦鲁斯特别工作组自7月起开始运作，但自发现大量证据和情报以来，已经进行了一年多的努力，以打击洗钱团伙，这些证据和情报是通过澳大利亚联邦警察/美国联邦调查局利用加密应用程序AN0M的秘密刺探获得的。
该计划将建立并扩大Austrac、ABF、ACIC和AFP与银行之间已有的关系。
Bellis先生说，银行已经在与警方合作，瞄准洗钱者。

“如果我们发现一个集团，比方说，（该集团）正在进行一些结构化的活动，他们在各种自动取款机上跑来跑去，把钱存入自动取款机，我们将直接与银行合作，获得他们活动的实时信息，这将有助于我们追踪他们的去向，”他说。
银行的详细资料可以帮助警方确定钱骡的动向，然后可以监视和逮捕他们。
此外，银行可以对他们的账户进行数据扫描，以寻找与任何其他可疑集团成员的联系。