董案｜“自洗罪”来临，从91万元看洗钱罪与掩饰……(2)

2021年9月6日发布的这篇刑事判决书显示，2018年8月-2019年1月期间，孙某某在明知原XXX医院院务处夏某（另案处理）通过伪造结算凭证等方式套取公款，仍然将自己所有的XXX工行卡和户名为周某XXX的建设银行卡提供给夏某使用，并帮助夏某保管和转移夏某的贪污所得共计913258.78元。
在整个过程中，孙某某通过取现和转账方式转移给夏某603000元，余款310258.78元仍由孙某某予以保管。
在2019年5月，夏某主动向XXX医院投案，孙贵平将剩余赃款全部退给夏某，再由夏某退缴至XXX医院。
公诉机关的指控事实与法院查明相一致，但我们从案件情况来看，其实有许多问题值得考虑。例如，孙某某为何拥有户名为周某的建设银行卡？孙某某和夏某又是什么关系，为什么愿意将卡交由夏某适用？夏某贪污所得款项为何有部分由孙某某予以保管？夏某主动投案的理由又是什么？
上述关于查明部分的问题仍然不是本案的重点，重点是基于上述内容，公诉机关提出的竟然是对孙某某以洗钱罪追究刑事责任。
公诉机关认为，孙某某为掩饰、隐瞒夏某贪污犯罪所得，提供自己和他人的资金账户给夏某使用，还通过转账和取现金的方式将夏某的贪污所得转移给夏某，其帮助夏某保管和转移资金共计913258.78元，应当以洗钱罪追究其刑事责任；建议判处被告人孙某某有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金十万元。
孙某某的辩护人提出的辩护意见是孙某某具有自首情节，认罪认罚，请求从轻处罚。
法院也随之认定，孙某某构成洗钱罪，公诉机关的指控成立，孙某某具有自首情节，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。最终，法院判决被告人孙某某犯洗钱罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。
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根据犯罪时间，当时的修正案十一尚未出台，按照《刑法》（2017年）第一百九十一条，洗钱罪仍然以七类上游犯罪为前提，那么在本案中，若认定夏某行为为贪污贿赂犯罪，则孙某某的掩饰隐瞒犯罪所得将有可能被认定为洗钱罪，但同时，其行为也符合第三百一十二条的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。