诈骗揭秘：假冒的“第九路军总司令”和他的12万信徒(7)

经过梳理，专案组从马银的通话记录中发现了大量的归属地为北京的手机号码。经对这些北京手机号码进行分析后，发现均非本人实际持有及使用，而是通过网络等其他渠道购买的“黑卡”。经过对这些北京手机号码的通话情况分析，发现通话地多为广西南宁市、百色市。
通过筛查信息记录，专案组发现，这些北京电话号码通过冒充军委干部、各部委领导及国家领导人及其秘书等身份，以短信形式要求马银向其提供的银行账号进行转账实施诈骗。
2019年2月15日至3月2日，马银等人及其上游的诈骗者先后被抓获。据公安部8月8日消息，目前，河南鹤壁公安机关已抓获29名主要犯罪嫌疑人，扣押电脑18台，手机32部，银行卡53张，POS机12台，冻结涉案资金2400万元。

▲伪造的文件
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滋生和演变
据公安部相关负责人介绍，民族资产解冻类诈骗犯罪的幕后组织者主要来自广西凌云县。
凌云县，隶属广西壮族自治区百色市，县域面积2053平方公里，辖8个乡镇。近年来，“民族资产解冻”类诈骗犯罪，涉及全县8个乡镇，其中逻楼最为严重。
早在上世纪七八十年代，凌云县逻楼镇祥福村人编造故事称，国民党名将李宗仁的夫人李氏，在抗战期间曾流落于凌云县。在凌云县期间，李氏留下了一大笔的金银珠宝、美钞，藏于某山洞内（宝库）。
宝库有两把钥匙，一把在李氏的仆人手中，该仆人就住守在凌云县逻楼镇祥福村的一个山洞里，另一把则需要到北京找到当年留下的委托书后才能得到，待两把钥匙凑齐后方可打开宝库，取得财宝。犯罪份子以入股分红的方式，许以空头承诺，骗取他人信任，获得“启宝”入股金后，便销声匿迹。
上述骗局系凌云县“民族资产解冻”诈骗犯罪活动的前身。21世纪初期，随着通信技术的发展，该类诈骗活动有了很大转变。诈骗团伙往往通过伪造国家工作人员任命书、工作证及“民族资产解冻”的相关文件，伪建虚拟网站，冒充国家领导人及国家相关部门领导打电话、发QQ、微信等方式骗取受害人信任，委任不同地区会长、副会长等区域代理人的方式发展下线，形成了类似传销的金字塔模式诈骗团伙网络。此类案件上当受骗者遍布内蒙古、宁夏、河南、黑龙江等全国各地，涵盖社会各个阶层，涉案金额动辄上百万、上千万。