现实比电影更精彩:2.5亿美元,英国毒贩如何将“黑钱”洗白
2023-04-29 来源:飞速影视
这是一个关于2.5亿美元的国际洗钱的故事,涉案毒贩已于2017年定罪,但是他们是洗钱方式,今天才披露于世。
事情开始于英国,通过一场毒品交易,成百上千的英镑现金,落入毒贩的手里。他们没法将钱存入银行。因为国外的税收制度是严格的,国税会查你的名下账户所有钱,保证你们没偷税漏税,你账户里的每一笔钱必须要有名目。
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毒贩找到一个摩洛哥人,这人通过他在欧洲的关系,专做洗钱生意。
摩洛哥人找了一个运钱的人哈森,这人潜伏在机场,用清洁工身份打掩护,伺机运钱出去。他把黑钱从英国带去法国巴黎。
在巴黎,一个救护车司机,开着救护车,从哈森和来自世界各地的“哈森”接头,把钱收集起来。这位司机叫兄弟用点钞机统计下金额。
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当他们数钱的时候,他们就把灯关了,开着电视。这样电视的声音,就能掩盖噪音。
把桌子清理干净,放上橡皮筋、笔、计算器。一千一叠,一万一摞。
然后,中年女人会开车来把现金运去安特卫普,比利时北部的一个城市,把钱交给一个黄金交易商。这个黄金交易商提供一种特殊服务:他能搞到大量的黑市黄金。
此时,毒贩就会把他们的现金拿来买黄金。黄金往往比大摞的现金少惹眼些。黄金交易商还能提供假发票,这样,毒贩拿着有发票的黄金,堂而皇之将黄金运去其他国家。他们坐飞机,从比利时到荷兰转机,抵达迪拜。迪拜,世界上第三大的黄金交易集散地,有着遍地是黄金之称。毒贩轻而易举在这里卖掉黄金,换成现金,就此洗白。
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