现实比电影更精彩：2.5亿美元，英国毒贩如何将“黑钱”洗白(2)

这些洗白的钱被换成各种货币，存入世界各地的银行账户。现在，这些钱几乎不可能再追溯到当初的英国毒贩黑钱。
2017年，27人因为洗钱而定罪。包括救护车司机，机场清洁工，黄金交易商。但是，作为洗钱的策划人，那个摩洛哥人，依旧在逃。
根据欧盟统计，每年，将近8千亿-2万亿美元，在世界各地被洗白。

我国刑法第一百九十一条规定：　明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。
天网恢恢疏而不漏，希望各位不要以身试法。
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