买卖交易比特币违法吗？比特币洗钱被抓怎么判刑判几年(2)

二、比特币交易的刑事法律风险。
1、银行账户被冻结的风险。
做比特币生意的人都知道，在网上挂单，最怕收到黑钱，一旦收到黑钱，如果上游犯罪被抓，收黑钱的账户就有可能被公安冻结，甚至卖比特币的商家也有可能被拘留甚至被逮捕，遇到这种情况，只要比特币卖家与实施犯罪的犯罪分子确实没有共谋，只是单纯的卖币，就不会有刑事责任，需要比特币卖家提供交易记录、银行流水到公安机关说明情况，要注意一种情况，就是公安可能会将钱款当成赃款追赃，返还给被害人，而我们的比特币已经给了犯罪分子，在这种情况下，对卖家而然是十分棘手的。
2、涉嫌刑事犯罪的法律风险。
比特币涉及的犯罪中，最常见的罪名就是诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、洗钱罪、传销犯罪、网络盗窃犯、非法集资犯罪、逃汇罪、非法经营罪等。
我在办理案件过程中发现，很多从事比特币生意的人对比特币的认识存在误区，很多人认为，比特币是匿名的，用比特币做了违法犯罪的事情侦查机关查不到他，这种认识是错误的，比特币作为虚拟网络中存在的货币，在交易过程中有一定隐蔽性和私密性，如果仅通过比特币的交易记录来查找犯罪嫌疑人的身份位置，以现有的技术手段基本是不可能实现的。多数利用比特币交易的犯罪嫌疑人正是因为比特币可以匿名收款，司法机关难以查到等特点，才选择比特币作为最终的支付手段，但通过比特币交易并不意味着司法机关完全无法追踪到犯罪嫌疑人。在比特币存放、使用、交易以及变现的过程中，相应的痕迹信息都可以通过网络监管发现蛛丝马迹。
想做比特币生意捞金的人以及混币圈的都应该清楚,比特币的匿名性是一种伪匿名性，如果不通过一些特别手段,（例如用TOR发起交易、钱包地址只用一次）比特币交易是无法保证绝对匿名的。想在币圈捞金的人必须对比特币的特点以及交易风险有充分的认识，养成良好的操作习惯，才能做到增强匿名性，预防和防范相关的刑事法律风险。
三、涉嫌犯罪被抓后该怎么做才能争取到好的结果，律师办理涉比特币网络犯罪案件的技巧指导。
比特币犯罪案件的立案、侦查取证、审查逮捕、起诉、审判涉及的问题十分复杂，包括刑事管辖、立案条件和标准、证据的调取、收集、固定、证据的采信等由于相关程序性规定的不完善，办案人员缺乏经验，程序违法事项时有发生，甚至一些费劲周折获取的证据，因程序严重违法而被作为非法证据予以排除。加之这类犯罪是新型犯罪，涉及大量的计算机、网络、网络大数据恢复、电子取证、虚拟币、金融等专业知识，这都亟需律师提高自身法律素养和技术素养，并加强研究。只要我们律师加强对这类犯罪的研究学习，才能办理好这类新型犯罪案件，才能维护好犯罪嫌疑人（被告人）的权益。在这里我从办案实务上简单说一下相关的辩护技巧。