买卖交易比特币违法吗？比特币洗钱被抓怎么判刑判几年(4)

在涉比特币网络犯罪案件中，证据一般都是围绕资金流和网络痕迹，我们律师要做的工作就是从资金流和网络痕迹的证据中找到证据存在的问题，切断证据链，在毕某、王某、杨某等人网络犯罪案件中，就是因为切断了资金流证据和痕迹证据，才最终让检察院不公诉让他们无罪释放。
我们在办理此类案件时,首先要熟悉此类案件的证据体系,要将相关证据分组分类，很多人可能对此类案件比较陌生，我这里就简单说一下涉比特币网络犯罪的证据问题以及质证，此类犯罪的证据一般有以下几个方面：
（1）犯罪嫌疑人的口供、同案犯的口供、上家或下家的证言。
（2）比特币钱包的注册信息、地址信息、交易信息。
（3）通过计算机、手机及云取证方式获取以及分析的钱包地址关联的用户信息，例如邮箱名称、微博账户、qq登录ip等
（4）交易平台的流转交易记录以及情况说明。
（5）网络游戏的充值提现记录。
（6）银行交易记录。
（7）微信、qq以及蝙蝠、纸飞机等境外聊天软件的聊天记录。
（8）从扣押的电脑、手机、移动硬盘等硬盘中提取恢复的电子数据以及分析鉴定报告；犯罪嫌疑人其所控制的比特币地址、密钥以及利用犯罪嫌疑人的交易记录进行交易人员的虚拟地址分析。
（9）针对第三方交易平台、客户端、相关移动设备以及所采用的资金流动的相关支付行为等的目标性电子数据。
由于该类犯罪主要是在网络虚拟空间进行，所以在收集证据方面多是以电子证据为主，同其他网络犯罪所表现出的电子证据具有一定的共性，即具有易毁性、易篡改性，而且由于是虚拟空间内的犯罪很难留下足够的痕迹线索，再加上网络黑产从业人员一般都具有一定的反侦察能力，例如使用tor或挂梯发起交易，直接通过 U 盘等移动存储，以现金支付的方式场外进行的比特币交易等，网络黑产从业人员对网络及计算机的掌握程度远高于普通人，其对电子证据的销毁删除会更彻底，而且大部分会涉及原始性的电子数据，在加上网络黑产从业人员一般在被捉获后多有抵触情绪拒绝如实交代，这就导致比特币交易的交易行为、交易网络、资金流向证据链在很多案件中难以形成。
下面，我简单说一下，我们律师在为此类犯罪的被告人辩护时常用的审查证据链的思路和方法，我们在审查证据进行辩护时，主要考虑以下五个方面的证据能否形成证据链。
1、能否切断钱包地址与犯罪嫌疑人（被告人）的身份信息对应关联关系的证据链。首先我们律师要审查证据，看能否切断收币钱包地址与犯罪嫌疑人身份的对应性证据。要指控犯罪首先要有证据证明收取赃款的比特币账户是犯罪嫌疑人的或者与犯罪嫌疑人有关，比特币的匿名性必然导致如何证明收取赃款的比特币账户是犯罪嫌疑人的是有难度的。在李某等人开设网络赌场案件中，玩家在游戏中投注只能使用比特币或以太坊，玩家下注需要在可盈可乐的钱包地址中转入比特币或以太坊，侦查机关在开始时根据报案人提供的收币地址确定4个比特币钱包地址为收取赌资的账户，但最终因为证据问题，无法破解比特币钱包的匿名性，最终只认定一个比特币账户为收取赌资的账户。