买卖交易比特币违法吗？比特币洗钱被抓怎么判刑判几年(6)

我们在办案中要注意，现在在很多案件中，比特币的变现过程有了反侦查的手段，例如在境外通过地下钱庄或赌场变现，或者线下现金交易，或者通过混币或暗网，资金流向很难查清。我去年在河南处理了一起案件，李某在QQ上搜索QQ群‘电信洗白’“专业洗白”，加入群，在群里发信息说提供洗钱服务，为电信网络诈骗团伙提供洗钱服务，他们购买了大量的银行卡黑卡提供给诈骗团伙，然后将银行卡里的钱全部通过火币网购买了比特币，然后通过线下现金交易的方式将比特币卖给别人，然后将卖币所得的现金扣除佣金后交给诈骗团伙，他们为了逃避侦查采取线下现金的方式交易比特币，增加了匿名性，所以操作买卖比特币主犯的身份只是知道微信名称，身份一直无法确认，涉案金额也无法查清。
在涉及比特币的网络犯罪中，由于比特币的匿名性以及黑产从业人员具有一定的反侦察能力，在资金的流转过程中多使用黑卡、地下钱庄、赌博网站或者混币、暗网，要想将每一笔资金都形成指向犯罪嫌疑人的证据链是有难度的，我在2017年处理的一起网络诈骗案中，他们将客户的入金全部从境外网站上购买了比特币，公安机关认定的涉案金额是2000多万，但我们在辩护时发现，这2000多万的诈骗金额中有很大一部分的资金是没法形成资金流转的证据链的，最终检察院在公诉时认定的涉案金额改为700多万，在我办理的网络犯罪案件中，降低金额最多的一起案件是发生在浙江的一起案件，诈骗金额由一开始的1.9亿降低为1.2亿，足足降低了七千万左右的金额。
我们律师在办理网络犯罪案件时要重点审查：
（1）赃款流入的银行卡是否是犯罪嫌疑人所有或持有。要重点注意在赃款流转的过程中那些黑卡的问题，要看这些黑卡是否为犯罪嫌疑人持有，要审查证据中，是否有黑卡的扣押证据；还要注意取款人方面的证据问题，是否抓到取款人，是否有证据证明取款人与犯罪嫌疑人有关联。
（2）操作赃款的的支付宝、网银或其他网络支付账户是否是犯罪嫌疑人持有和操作。在很多案中，赃款会流入多个支付宝、网银等网络支付账户，我们律师在办理案件时，要重点审查是否有证据证明这些账户都是由犯罪嫌疑人所有或操作。在王某案中，赃款被转入5个支付宝账户，之后全都流入网络赌博平台，没有任何证据证明这5个支付宝账户由王某操作，那公安机关为何将王某抓获呢？原因就是网安侦查总队分析这5个支付宝账户的登录IP地址轨迹，发现王某的QQ号和邮箱以及支付宝账号IP轨迹在不同时间点与这5个支付宝账号多次吻合，以此来证明涉案的5个支付宝账号使用者是王某。这一点是需要我们律师注意的，就是IP轨迹吻合问题，在很多案件中，都会出现这个问题，我们律师要注意的是，根据多个支付账号的IP地址轨迹吻合就来认定一个人是犯罪嫌疑人是一种推定，在租借虚拟专用服务器（VPS）和虚拟专用网络（VPN）的情况下，在同一个公共网络中多台计算机的IP地址是相同的，如果没有其他证据印证，是有可能切断资金流向证据的。