买卖交易比特币违法吗？比特币洗钱被抓怎么判刑判几年(7)

5、能否切断“人案关联”的证据链。 即切断犯罪嫌疑人与同案犯之间的关联证据。涉及比特币的犯罪都呈现出黑色产业链的特征，犯罪嫌疑人与同案犯一般都互不认识，可能只是网友，互相之间连真实名字都不知道。网络犯罪中行为人之间意思联络形式多样化、联络主体虚拟化、共同行为模糊化，有时候要形成指向某一犯罪嫌疑人的证据链是有难度的，在很多案件中，公安机关只抓获黑色产业链一个环节上的犯罪嫌疑人，从这些被抓获的嫌疑人这里找证据指向其他环节的人，这就是我所说的网络犯罪中“由人到人”证据指向。
随着网络黑产从业者反侦察能力的提高，公安机关在取证时要找到“由人到人”的证据链越来越困难，我去年在湖北荆州和河南周口处理的案件中，犯罪团伙分别使用蝙蝠聊天软件和台湾的聊天软件whatsapp，这些聊天软件是端到端的加密，服务器不留痕迹，直接用ID登录，不需要绑定任何身份信息，极致安全私密、信息可以看后即焚、双向撤回、删除聊天信息，这些都为我们从证据上切断“由人到人”的证据链提供了条件和可能。
我们律师在处理案件时要审查证据中的聊天记录、转款记录、通话记录等，看是否有充分证据证明他们之间有预谋、有联系，争取切断“由人到人”的证据链。
我们要特别注意犯罪嫌疑人自己的口供以及同案犯的口供，上面已经说过，比特币犯罪由于比特币的匿名性以及电子证据的难以取证，取得指控犯罪的完整证据链是比较困难的，在很多案件中，犯罪嫌疑人的口供非常重要，很多案件的突破口就是通过口供。我们必须要审查犯罪嫌疑人自己口供的稳定性以及与其他同案犯的供述吻合以及存在矛盾的地方，当犯罪嫌疑人的供述存在反复以及翻供的情况下，该如何采信以及质证的问题是我们要办案时要掌握的。
涉比特币网络犯罪案件涉及技术性问题较多，存在证据取证困难，往往很难找到充分证据，证据难采信，犯罪客观事实尤其是涉案数额认定不易，犯罪主观证明较难，共犯联系松散难以认定，犯罪定性争议差别大等新问题，这都亟需律师提高自身法律素养和技术素养，并加强研究，只有我们掌握这类新型犯罪的特点以及辩护技巧，才有可能在这类犯罪的辩护中取得无罪或罪轻的结果。
涉及比特币犯罪的都是非常聪明的年轻人，他们脑子活、很多都是靠自己自学相关比特币以及网络知识，原本想在币圈以及互联网上创业，只是对相关法律风险认识不足，走偏了路子，才触犯了法律，他们需要我们专业的律师用最专业和敬业的精神去为他们辩护，所以我们律师应该对他们消除偏见，加强对这类新型犯罪的研究，而不是遇到一起案件临时抱佛脚从网上查一些相关的知识，这样很难取得很好的辩护效果。