德国支付巨头Wirecard会计丑闻内幕曝光：员工用塑料袋转移巨额现金

来源：新浪科技

新浪科技讯 北京时间4月22日晚间消息，据报道，德国支付巨头Wirecard前员工称，在过去的几年中，Wirecard员工用塑料袋将数百万欧元现金从公司慕尼黑总部运出。这表明，Wirecard遭到的洗劫比之前所知的还要肆无忌惮。
Wirecard曾是一家雄心勃勃的金融科技公司，巅峰时期的市值高达240亿欧元。但去年夏天，因为一起大规模的会计欺诈案而破产，原因是存放在亚洲银行中的19亿欧元（约合21亿美元）现金“不翼而飞”，欠下债权人近40亿美元。
知情人士今日称，Wirecard前员工告诉调查欺诈案的慕尼黑警方，公司员工曾多次从Wirecard总部转移大量现金。这些前员工称，这种做法早在2012年就开始了，六位数（十万级）的钞票经常被装在阿尔迪（Aldi）和里德尔（Lidl）塑料袋里。目前还不清楚这笔现金的总额、现金去向，以及将其从大楼中移走的目的。
Wirecard的主要业务是为商家处理支付，它拥有自己的银行，但没有分行。随着时间的推移，对现金的需求不断增加，Wirecard银行购买了一个保险箱，该保险箱位于Wirecard慕尼黑郊区总部。
其中一位知情人士称，2017年5月，在保险箱装满的时候，有一笔50万欧元的现金被提走。此外，一些现金需要藏在办公室的其他地方。另据一名在Wirecard总部工作了近两年（直至2018年）的前员工称，金额在20万欧元至70万欧元之间的资金经常被转移，有时每周几次。
这意味着，可能有超过1亿欧元的资金被转移。但这些知情人士称，警方查获的银行记录只记录了大约600万欧元的现金提取。
至少有部分现金被Wirecard银行的客户记录为提取，其中包括菲律宾支付公司PayEasy等可疑的商业合作伙伴。之前，检察官已指控PayEasy是欺诈的核心实体之一。
这些前员工还告诉警方，许多提款是由Wirecard一名高级经理的助手进行的，这名经理负责迪拜的一家子公司。该助手将装有现金的塑料袋带到了慕尼黑机场，在那里把塑料袋交给了身份不明的人。