德国支付巨头Wirecard会计丑闻内幕曝光:员工用塑料袋转移巨额现金(2)
2023-05-01 来源:飞速影视
在一起案件中,一笔六位数的款项据称流向了马尼拉的克里斯托弗·鲍尔(Christopher Bauer),后者曾是Wirecard的一名员工,负责PayEasy。据报道,鲍尔在Wirecard倒闭后不久就去世了。
而Wirecard这位高级经理告诉检察官,他将450万欧元的Wirecard资金转移到了列支敦士登的一个隐藏的个人基金会。此外,他还面临着至多1500万欧元的资金问题,这些资金从Wirecard银行的账户,转移到加勒比海离岸避税天堂安提瓜岛(Antigua)的账户。
慕尼黑警方已经逮捕了几名前Wirecard高级经理,其中包括前CEO马库斯·布劳恩(Markus Braun)。检察官指控布劳恩是“犯罪团伙”的策划者,对“数十亿美元的欺诈”负有责任。而这位前迪拜经理的证词就是关键证据。
但布劳恩否认有任何不当行为。他的一名律师向媒体表示,布劳恩不知道Wirecard银行的客户提取了大量现金,也不知道存在可疑的银行账户。
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