揭穿狂购300万元黄金背后的真相

近日，郴州市公安局北湖分局经过一个多月的侦查，成功打掉一个为网络电信诈骗分子“买金洗钱”的犯罪团伙，三名犯罪嫌疑人分五次疯狂购买了6.4公斤黄金首饰，为诈骗集团洗白300余万元资金。

2月20日，市公安局北湖分局工作中获得一条信息，有人利用他人提供的银行卡，在郴州城区各大金银首饰店购买黄金等贵重金器，有洗钱嫌疑。北湖公安立即组织反诈大队、情报合成作战中心及涌泉派出所开展联合调查。3月15日，侦查民警分三个小组，先后在市城区及临武县城将胡某华、胡某龙、胡某超三名嫌疑人抓获归案，当场缴获650余克的黄金首饰和一万余元现金。
经审讯，三人交代，今年2月25日，嫌疑人胡某华找到同村的胡某龙、胡某超，商量一起以购买黄金首饰的方式，帮上游电信诈骗集团洗钱，购买一次每人可获得300元的报酬。为便于作案时进行联系，胡某华当即给胡某龙、胡某超各送了一台新苹果手机。

2月27日中午，三人驱车从临武县赶到郴州市区，先在某金器店刷卡购买了51万元的黄金后，又转身到该店的分店再次购买了38万元的黄金首饰。3月3日、11日，三人在另一珠宝行豪掷180万元，分两次买走共计3800余克金器，随后将抢购的金器交由上游诈骗分子处理。3月13日晚，三名嫌疑人再次到文化路一金器店，刷卡31万元购买了650余克金器。
经查，三人所刷卡内资金均为上游诈骗分子诈骗所得，在上线的远程操控下，三人购买大量黄金转手交给上游，再将黄金“变现”进行洗钱。目前，三人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被依法刑拘，案件正在进一步侦办中。