踩雷了！TD状告大型开发商，共涉及1400套房！华人业主傻了！

来源：加拿大蒙特利尔蒙城汇网
据报道，TD银行把加拿大一家大型房产开发商告上了法庭，称牵涉进了一场“高度复杂”的欺诈，总额超过$3700万元，涉及1400套房屋，其中不少华人买家。

根据CBC新闻报道，加拿大TD银行对StateView Homes开发商提起诉讼，指控这家公司从2022年4月到上个月实施“空头支票”（cheque-kiting）的诈骗计划。
StateView Homes总部位于多伦多北部旺市，由Carlo和Dino Taurasi兄弟领导。TD银行还将25家联营公司、这些公司的5名董事和StateView前首席财务官Daniel Ciccone列为被告。
根据向安省高等法院提交的诉状，被告从其他银行的公司和个人账户开出了数千张空头支票，用于支付大笔款项。TD银行在诉讼中称， 被告StateView开发商将支票兑现到TD账户，TD会在支票结清前有条件地发放这笔钱，而被告会迅速提取资金，然后取消支票，以防止资金实际转入。
在这一年中，StateView开发商连本带利欠下TD银行$37,028,055.73元。“对账户历史的审查显示，这似乎是高度复杂的空头支票欺诈，时长约12个月，涉及数十个账户以及多家金融机构。”
为了避免被发现，StateView开发商经常在22个账户中进行“虚假交易”，以制造新资金流入的假象。虽然StateView没有提交辩护声明，但根据一份签署的协议副本，开发商似乎与TD达成了一项拟议的和解协议，以在7月之前偿还所有款项，但公开的法庭文件中没有包含协议副本。