最高检联合公安部印发修订后《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》(19)

3．非法从事资金支付结算业务，数额在二百五十万元以上不满五百万元，或者违法所得数额在五万元以上不满十万元，且具有下列情形之一的：
（1）因非法从事资金支付结算业务犯罪行为受过刑事追究的；
（2）二年内因非法从事资金支付结算业务违法行为受过行政处罚的；
（3）拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作，致使赃款无法追缴的；
（4）造成其他严重后果的。
4．使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的。
（三）实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，具有下列情形之一的：
1．非法经营数额在五百万元以上的，或者违法所得数额在十万元以上的；
2．非法经营数额在二百五十万元以上，或者违法所得数额在五万元以上，且具有下列情形之一的：
（1）因非法买卖外汇犯罪行为受过刑事追究的；
（2）二年内因非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的；
（3）拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作，致使赃款无法追缴的；
（4）造成其他严重后果的。
3．公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇，数额在五百万美元以上或者违法所得数额在五十万元以上的；
4．居间介绍骗购外汇，数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。
（四）出版、印刷、复制、发行严重危害社会秩序和扰乱市场秩序的非法出版物，具有下列情形之一的：
1．个人非法经营数额在五万元以上的，单位非法经营数额在十五万元以上的；
2．个人违法所得数额在二万元以上的，单位违法所得数额在五万元以上的；
3．个人非法经营报纸五千份或者期刊五千本或者图书二千册或者音像制品、电子出版物五百张（盒）以上的，单位非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张（盒）以上的；
4．虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：
（1）二年内因出版、印刷、复制、发行非法出版物受过二次以上行政处罚，又出版、印刷、复制、发行非法出版物的；