跨境赌博大案赌资超16亿元

黑吉两省警方联手侦破非法组织公民跨境赌博大案
涉案赌资超16亿元抓获犯罪嫌疑人142名
本报记者 董凡超
一张跨国“旅游”机票，改写了王江（化名）的人生轨迹。
境外“旅游”期间，王江在“朋友”的介绍下，来到当地赌场，瞬时被那里的环境、氛围特别是所谓的赌博规则所吸引，深陷其中难以自拔。
“输光家产后，我被一个包租赌厅的团伙拉拢，成为为其在境内招募中国公民赴其包租赌厅参与赌博的经纪人，以参赌金额抽红，以赌养赌。”被公安机关采取强制措施后，王江才幡然悔悟，如实供述了自己违法犯罪的事实。
经查，王江口中的“团伙”，是一个大肆对中国境内公民招赌吸赌的犯罪组织。黑龙江、吉林两省公安机关联合专案组在公安部统一指挥下，历时9个月侦破，辗转国内12省30余市抓捕取证，彻底将其摧毁，查获境内用于资金流转的空壳公司18家、地下钱庄4个，为参赌人员提供服务的旅行社10家；抓获犯罪嫌疑人142名，调查取证参赌人员2963名，以开设赌场罪移送检察机关审查起诉犯罪嫌疑人75名，其中赌场管理人员1名、股东15名、“经纪人”及洗码人员19名、赌厅工作人员38名、旅行社管理人员两名；查获涉案银行卡4416张，核查认定赌资超16亿元，扣押一批涉案资金。
包机游背后陷阱重重
2020年5月，黑龙江省鸡西市公安局在对境内公民参与跨境赌博线索进行摸排过程中发现犯罪嫌疑人翟某、何某等人在俄罗斯赌场参与赌博并组织我境内公民赴境外参赌的重要情报线索。
公安机关一举抓获犯罪嫌疑人翟某、何某，经审讯，自2015年11月至案发时，翟某、何某长期在俄罗斯滨海边疆区“水晶虎宫殿”赌场参与赌博、从事相关工作，并打着“包机赴境外旅游”的名义，组织我境内公民赴境外参赌。
二人一方面招揽赌客赚取“人头费”，另一方面从赌客赌资中抽取提成，随着资金不断积累，逐渐开始参与入股投资，身份逐步从参赌到招赌再到参股经营转换，层级逐渐提升，犯罪不断升级。
经缜密侦查，办案民警逐步确定该犯罪团伙组织架构，锁定数名关键犯罪嫌疑人。自此，一个庞大的涉赌犯罪团伙渐渐浮出水面——该赌场主要分为赌场高管、赌厅股东、经纪人、工作人员等4个层级，主要涉案人员多达140余人。跨境赌博犯罪集团普遍使用并定期更换“傀儡卡”，通过空壳公司、地下钱庄、第三方支付平台、现金支取等资金多层流转方式实现“物理隔离”，定期销毁账目，逃避侦查打击。