起底“伪金交所”：地产与三方财富的千亿自融暗道(7)

记者在对辽宁、河南、江西、湖南、广西等五省区辖内近10家备案公司的调查走访后发现，像辽宁锦战登记这样通过招商引资的方式在当地成立此类公司是普遍的做法。
前文提及的为H财富和中冀投资理财产品提供备案服务的广西中马新城国际金融服务中心有限公司（下称“中马新城服务”），2019年7月成立于广西钦州市。该公司的两个股东分别是广西中马园区金融投资有限公司（持股51%，下称“中马金投”）、前海土流金融服务中心（深圳）有限公司（持股49%，下称“前海土流”）。中马金投的实际控股股东是中马钦州产业园区管委会。
“当时园区没有什么金融队伍，他们来到广西也算是比较专业的，跟原来的书记沟通后，刚好就把他们引进来。”中马金投总经理曾凡峻在接受证券时报记者采访时表示。曾凡峻被国资派来担任中马新城服务的董事长，但备案业务的实际经营团队由股东方前海土流负责，办公室位于北京。
广西钦州市财政局金融监管科负责对钦州市辖内的金交所等交易场所进行监管，该科室负责人王兵（化名）就接待过许多以招商引资名义寻求来钦州注册此类备案公司的团队。
王兵告诉证券时报记者，2020年下半年开始，很多团队来到钦州寻求成立备案公司，“一下子全部集中过来了，而且宣传得非常好。”他们一般不会直接说要做交易所业务，而是宣称要为县域基础设施建设、涉农的乡村振兴融资，或是供应链金融等，“实际上你看了之后就明白是交易场所的业务——类金交所业务。”
事实正如王兵所说。
为鸿坤财富理财产品备案的广西捷算，2019年12月成立于广西百色，从经营范围来看，广西捷算应是一家农业农村相关产权的交易场所，在其官网上也确实有诸如农村信用通、农村产权交易中心等业务板块。但实际上，其主要业务还是能带来丰厚收入的理财产品备案服务。除了鸿坤财富，记者看到，雪松控股旗下公司也是广西捷算的备案客户。
为了消除顾虑，来找王兵的团队还会带着已经在河南、湖南等地注册好的同类公司和当地金融办的批文，让他觉得其他省份可以设立这类公司，广西也可以效仿。
这些背后操盘的团队寻找的公司注册地大都是中西部省份偏远地区的区县。这些地方经济较为落后，招商引资力度大，同时金融监管方面的专业性和执法能力跟不上。“当时确实对它真正的交易模式不是很清楚。”王兵说。
在这种情况下，从事类金交所业务的备案公司在中西部省份遍地开花。