电信诈骗案件(8)

8、2016年6月1日前，资金流查询工作由公安部刑侦局负责。6月1日后，由各省级刑侦部门负责，根据一级账户拓展查询二级、三级账户等资金流向，直至该款项冻结或取款消费，并将取款ATM机终端号、POS机终端号、取款地点、银联交易信息等录入平台。
三、确定犯罪窝点
9、汇款地县级刑侦部门负责案件的受理、立案工作。公安机关派出所、责任区刑警队接警止付后，通过平台将案件信息推送至汇款地同级刑侦部门。
10、汇款地县级刑侦部门要根据案件类型，在2天内将案件情况、线索信息录入侦办平台对应的案件模块。
11、汇款地地市级刑侦部门接到平台上推送的本地案件发案情况后，要在网安、技侦部门的协助下，及时开展追踪溯源工作，并在4天内将获取的涉案电话号码、QQ号码、号码、邮箱地址以及登录IP 地址等信息录入侦办平台。其中，涉案QQ号码、号码、邮箱、登陆IP地址等网络信息调查，由汇款地地市级网安部门负责；涉案手机、座机、商务总机号码等信息调查，由汇款地地市级技侦部门负责。
12、公安部刑侦局对平台录入的信息进行研判，发现诈骗窝点在境外的，由公安部刑侦局负责研判串并和侦查打击；发现诈骗窝点在境内的，交给诈骗窝点所在地的省级刑侦部门，由其负责开展研判串并和侦查打击。
四、集中研判侦查
13、各级公安机关要坚持应采必采、应录必录，确保将案件涉及的全部线索和信息及时、准确地录入侦办平台。
14、各级刑侦部门要对案件涉及的资金流、信息流、人员流、灰色产业链开展全链条研判，力争将案件涉及的线索和人员全部梳理清楚。境内案件，由犯罪窝点地省级刑侦部门负责组织开展研判，串并全国案件。境外案件，由公安部负责开展研判，串并案件。一般案件要在5天内完成研判任务，重大案件在10天内完成研判任务，最长不得超过15天。
15、案件主侦单位和协办单位要根据研判成果，加强侦查经营，落地查找犯罪窝点，确定作案成员，串并核实案件，收集固定证据，实现“定人、定案、定位”。
五、统一抓捕移诉
16、境内案件，由省、市公安机关组织抓捕；境外案件，由公安部指定有关地方公安机关组成工作组赴境外进行抓捕。
17、各地公安机关在抓捕过程中，要服从上级公安机关统一指挥，不得擅自行动。抓捕时要按照取证指引的要求，对抓捕现场的物证、书证、电子物证等证据进行勘验和采集，制作相关法律文书，并在2天内将上述信息汇总后录入平台。