内部人提前下手购买股票，到案后还不承认！一宗内幕交易案定罪始末(2)

同时，办案人员还摸清了天穆公司收购的具体流程：
2013年底，天穆公司将上海一家公司作为并购标的，并对其进行初步筛查和分析。
经过多轮沟通、调查，双方于2014年6月18日召开会议，形成初步合作意向并签署备忘录，约定天穆公司收购对方公司70%的股权。
之后，双方就报价等进行磋商，并于8月5日签署意向书，天穆公司股票于8月6日停牌。
双方于9月11日签订收购相关协议，9月12日经过天穆公司董事会审议通过收购决议，并于9月15日对外公开。
2014年10月17日，公司股票复牌。
证监会认定该资产收购属于重大事件，构成内幕信息，敏感期从2014年6月18日至9月15日，内幕信息知情人包括天穆公司董事长沈建、董事会秘书等人。
只要“攻破”沈建，就可以打开该案的突破口。然而，此时沈建已经出国，无法获取其证言。这让案件一时陷入僵局。
取证
搜集各项证据均指向马宏
面对无法取证的知情人和守口如瓶的马宏，检察官另起炉灶，着手搜集其他证据。
在检察官的攻势下，马毅、张鑫率先败下阵来。他们交代：案发前，马宏曾与二人约谈，特别叮嘱：“如果有人询问股票的事情，就说是向我借钱炒股，其他你们什么都不知道！”
所以，马毅、张鑫在办案人员起初询问时，坚守和马宏订下的攻守同盟。
与此同时，检察官审查确认了马宏在信息敏感期的行踪和通话记录：
2014年6月19日，内幕信息形成次日，马宏与沈建等知情人参加了天穆公司的董事会会议。虽然此次会议没有讨论收购信息，但是马宏有可能通过知情人得知公司的收购计划。
在7月17日、7月24日、8月6日、9月6日等时间内，马宏与沈建频繁电话沟通。
6月26日至8月5日期间，马宏使用其个人公司员工马毅、张鑫名下证券账户购买天穆公司股票，金额分别为1590余万元和430余万元。
公司股票复牌后，马宏逐步将上述股票清仓，共获得收益490余万元。
此外，检察官还发现，为了筹集到足够多的资金，马宏还不正常地清仓多只股票，累积金额高达2000多万元。
“这两个人和你非亲非故，在没有任何风控措施的情况下，你借给他们2000多万元炒股，合理吗？”“你也是多年老股民了，根据你以往投资记录，多是分散购买多只股票，这次怎么会集中全部资金购买一只股票？”……面对检察官提出的一系列问题，马宏还是咬定：根据公开信息，自己看好自家公司，所以才和员工大胆投资。