黑钱为什么不能直接消费呢?为什么要洗钱呢?原因其实很简单(3)

2023-05-01 来源:飞速影视

黑钱为什么不能直接消费呢?为什么要洗钱呢?原因其实很简单


(6)通过拍影视剧洗钱。
这是投资洗钱的一种特殊形式。事实上,通过拍影视剧进行洗钱的犯罪活动早在西方出现,同时在20世纪的香港也屡见不鲜。影视剧产业耗资巨大,“门道”复杂,难以摸清,因此往往成为洗钱的捷径
(7)通过现金走私转移犯罪所得。
现金走私是最原始的洗钱手法之一,但目前仍是边境地区跨境洗钱的有效手段。不法分子通过分散携带、运输或者邮寄现金的方式出入境,即可实现黑钱的跨境转移。
例如在云南近年破获的多起涉毒洗钱案中,毒贩在我国境内获得贩毒所得后,即雇用边民分拆携带至境外(如缅甸),并交给指定人员。

黑钱为什么不能直接消费呢?为什么要洗钱呢?原因其实很简单


我国应对洗钱的措施


为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,我国制定了相关的法律法规。
同时,在2004年4月7日正式成立了中国反洗钱监测分析中心。中国反洗钱监测分析中心经中共中央编制委员会批准,是中国反洗钱框架中的一个重要法律实体。
中国反洗钱监测分析中心是中国人民银行总行直属的、不以盈利为目的的独立的事业法人单位,是为人民银行履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构。
自成立以来,反洗钱中心在反洗钱方面发挥了重要作用,为执法机关打击洗钱及相关犯罪提供了有力的金融情报支持。

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