没错，“黑钱”是这样洗白白的！你要小心了

第三区外贸委员会提醒您：外贸行规千万条，守法遵则第一条。经营不规范，亲人两行泪。

2020年8月份，“杭州跨境电商大卖涉嫌洗钱落网”新闻刷屏，公安部挂牌督办，刑拘12人，涉案资金达5000多万元，缴获涉案POS机7台、涉案银行卡63张。估值40亿的大卖“全麦”就此爆雷。
早在6月份，北海警方捣毁整条以“跑分平台”为寄生的犯罪团伙，抓获“金主”、“ 技术人员”、“ 代理”、“ 渠道”等犯罪嫌疑人90名，冻结资金5.94亿元，涉案流水资金超300亿元。

仅仅今年一季度，央行就开出了1.83亿元的反洗钱罚单。身为外贸企业，不管是有意无意，主动或被动，都可能成为洗钱的“帮凶”。
洗钱并不遥远
很多人会觉得：洗钱，听上去很遥远，跟我肯定没什么关系嘛。不知道你小时候有没有这个经历：