没错,“黑钱”是这样洗白白的!你要小心了
2023-05-01 来源:飞速影视
第三区外贸委员会提醒您:外贸行规千万条,守法遵则第一条。经营不规范,亲人两行泪。
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2020年8月份,“杭州跨境电商大卖涉嫌洗钱落网”新闻刷屏,公安部挂牌督办,刑拘12人,涉案资金达5000多万元,缴获涉案POS机7台、涉案银行卡63张。估值40亿的大卖“全麦”就此爆雷。
早在6月份,北海警方捣毁整条以“跑分平台”为寄生的犯罪团伙,抓获“金主”、“ 技术人员”、“ 代理”、“ 渠道”等犯罪嫌疑人90名,冻结资金5.94亿元,涉案流水资金超300亿元。
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仅仅今年一季度,央行就开出了1.83亿元的反洗钱罚单。身为外贸企业,不管是有意无意,主动或被动,都可能成为洗钱的“帮凶”。
洗钱并不遥远
很多人会觉得:洗钱,听上去很遥远,跟我肯定没什么关系嘛。不知道你小时候有没有这个经历:
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