没错,“黑钱”是这样洗白白的!你要小心了(3)
2023-05-01 来源:飞速影视
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那么,外贸企业是否也有可能碰到这样的情况呢?事实上,洗钱行为极有可能就在身边发生。
案例展示
某外贸公司A收到一笔30万美元资金,打款方为肯尼亚买家,采购机械设备零件。该用户确实为机械设备贸易商,过往离岸账户使用记录良好。
但经合规查询该零件公开市场价格,该零件价格约为30美金每个,而外贸公司提供的发票里,每个零件的价格为300美金。后经过确认,该外贸公司因疫情期间急于获取新客户,加上肯尼亚买家5%佣金诱惑,帮助其伪造材料收取资金,涉嫌洗钱。
如何避免成为“帮凶”?
选择安全可靠的金融机构。地下钱庄等非法金融机构逃避监管,不仅可能为犯罪分子和恐怖势力转移资金、清洗“黑钱”,而且无法保障客户资金和财产的安全。选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的机构,更有保障。
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不要用自己的账户代收代付,或替人提现。通过各种方式提现是犯罪分子最常采用的洗钱手法之一。许多人容易受利益诱惑,使用自己离岸账户为他人提取现金,为他人洗钱提供便利。
积极配合银行合规审查,不要伪造材料。出入账及提现时,主动配合反洗钱审查要求,提供真实贸易材料。千万不要抱有侥幸心理,伪造虚假材料。
反洗钱,保护资金安全,泛付一直在行动!我们也希望与广大外贸企业一起,长长久久,共同前进~
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