没错,“黑钱”是这样洗白白的!你要小心了(2)
2023-05-01 来源:飞速影视
恭喜你,成功参与了人生中的第一次洗钱!
洗钱简单来说,就是将违法得来的非法“黑钱”,通过特殊手法变成看似合法资金的行为。
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不管哪种方式的洗钱,也不管是国内还是国外,洗钱的过程不外乎三个阶段,这三个阶段和洗衣服的流程是一样的。
1、处置阶段。将脏衣服放进洗衣机,也就是将”黑钱“投入清洗系统的过程。例如将现金变成银行存款、证券等,算是“赃款”归集。
2、离析阶段。进行衣服清洗,即通过复杂的多种、多层交易,分散资金,掩饰来源,就像洗衣服去污渍。
3、融合阶段。甩干衣物,将洗白的“黑钱”与合法收入混同,变成合法财产,自由使用。这相当于将洗干净的衣服甩干晾干,然后放进自己的衣柜中。
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“黑钱”如何洗白白?
道高一尺,魔高一丈。为了逃避监管,洗黑钱的手法也变得越来越多样:
1、虚假进出口贸易。开设空壳公司,营造正常经营假象并进行资金交易。
2、海外投资。把钱弄出去后,随便编几个项目或进行一些收购,之后以亏损为名,将这些钱变成自己合法财产。
3、影视投资。砸下几个亿投资一部电影,将演员片酬虚报到总投入的八九成,然后和演员私下分成;或者在特效支出和道具上做文章,虚报价格高出好几倍,这差价杠杠的。
4、赌场。带上500万,换成筹码,输掉100万(具体输多少,要看和赌场的分成约定)后离场,赌场将剩下的400万当成赌博“赢”的钱打入其个人账户,变成了合法收入。
5、古董、珠宝、艺术品。1个亿小目标天价买下艺术品,然后和卖家进行分成,500万作为卖家帮忙的“佣金”,剩下9500万变成合法所得。
6、证券投资。利用股票期货债券之类的,投进去一段时间后,操作几次涨跌,然后通过套利,将资金变为合法收入。
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