电信诈骗案件(22)

（1）电子语音包、文档、挂马网站、木马文件和钓鱼网站的网址、素材等电子数据；
（2）值班表、诈骗话术、业绩单、学习笔记等电子数据；
（3）涉案银行卡账号信息；
（4）正在登录的网站账号、网页内容、上网浏览记录（重点提取网上银行、VOIP电话平台登录信息）、上网搜索记录、自动完成字段、COOKIE信息等；
（5）各类加密容器、加密压缩包内的涉案文件；
（6） USB设备使用记录、操作系统的系统日志、程序日志、安全日志等；
（7） QQ， Skype等即时通讯工具的登录账号，主要联系人及聊天记录；
（8） VOIP电话软件及电子话单；
（9）调取手机中的通讯录、短信、涉案图片和文档、通讯工具聊天记录等数据；
（10）支付宝、财付通、paypal等涉案电子支付账号信息；
（11）各类涉案影音文件，包括图片、音频、视频等；
（12）涉案相关快递信息；
（13）具有改写VOIP电话号码功能的“一号通”等软件及其使用记录；
（14）其他案件相关电子数据。
远程勘验包括：
（1）对诈骗团伙所使用的VOIP软件平台进行远程勘验，调取其登录的用户名密码信息、账户详细信息、拨打VOIP电话的详细话单和消费充值信息；
（2）对诈骗团伙所使用的挂马网站进行远程勘验，调取涉案网站的前台及后台数据，重点调取域名、IP、伪造文书信息、木马等恶意程序和登录维护日志。
7.分类核实窝点涉案人员真实身份信息，制作《到案经过》。经核实，将窝点内人员按照其犯罪分工进行分类，如“一线”、“二线”、“三线”人员，窝点负责人，技术人员，生活服务人员等，并及时查清其真实身份，条件允许的情况下应当逐人单独看管，防止串供。
8.按人员类别开展初审工作，制作《讯问笔录》。根据核实情况，按照人员在窝点内的分工开展讯问工作。针对“一线”人员，重点讯问由何人招募、从何地、在何时、以何方法进入诈骗窝点，进入窝点后何人、何方式对其培训，何分工、实施过程、是否施骗成功获利，以及如何向“二线”转递事主及带有特征性标记内容的信息等；针对“二线”人员，重点讯问除基础内容与“一线”人员一致外，还应对其在接到“一线”转递的事主后，如何采用有针对性、特征性的话术对事主继续施骗的细节，如事主的基本信息、谎称的涉案事项、冒称的人员身份等，建立与事主反映信息的对应性；针对“三线”人员，重点讯问其如何指挥或操作事主转账的细致过程，对事主银行卡号、转账公司的卡号、账户人员信息、转款金额、转款时间、转款方式、事主及本人的电话号码等细节着重讯问；针对窝点负责人，重点讯问其在窝点中的组织、指挥、管理等行为，以及与转账公司、设备提供商、专职贩卡人员等之间的沟通联系情况（有时窝点负责人员即为“三线”人员）；