电信诈骗案件(23)

针对窝点技术人员，重点讯问其为窝点设备正常运行、网络通讯顺畅、制作发送语音包、编写虚假挂马网站等提供技术保障的具体行为；针对生活服务人员，重点讯问其协助他人实施电信诈骗行为的主观明知，并从中获利情况。对于上述不同类别人员进行有针对性讯问的同时，均应进行相互间的辨认，同时在讯问中亦要体现对他人行为的相互指证。
（四）审查、固证阶段
1.对窝点查获的所有涉案电子设备均要送司法鉴定机构，进行《电子设备勘验鉴定》。在对窝点扣押起获的电子设备做以往常规勘验鉴定以外，要重点进行以下鉴定：
（1）对从事主处和嫌疑人处提取的木马文件进行同一性认定，并在鉴定中说明木马的功能，如有远程操作，需体现远程操作具体过程及IP地址信息；
（2）对事主被骗过程中的挂马网站域名所解析到的IP地址与诈骗团伙使用的挂马网站IP地址进行同一性认定；
（3）对窝点扣押的网卡进行破译解析，可反映出电话拨入拨出的数量；
（4）对窝点扣押的交换机重点勘查鉴定，提取相关数据反映语音包发送量及回拨电话分配情况；
（5）对涉案电脑中安装使用的相关软件进行功能认定等。
2.对窝点扣押的纸质版书证进行《笔迹鉴定》。针对扣押的纸质版书证，经初步梳理认定相关人员后，送司法鉴定机关进行笔迹鉴定。
3.调取涉案人员出行及出入境信息记录。根据涉案人员身份信息在情报数据库中，分类梳理人员活动轨迹，向出入境管理部门、铁路航空部门等调取相关记录，反映窝点人员间的同行伴随状态，并通过办理护照、购买机票等操作环节确定涉嫌招募、输送话务人员的“蛇头”人员身份信息。
4.调取涉案人员个人通讯设备的通话记录。将梳理确定的涉案人员在用电话号码向三大通讯运营商提供，由运营商出具相关号码可溯的通话记录、短信内容等，并将获取的相关信息与事主通话记录进行比对碰撞，客观表现嫌疑人与事主间的关联。
5.调取涉案人员名下银行账户的交易明细。经向银行服务部门反馈涉案人员身份信息获得逐人名下的全部银行开户情况，并有针对性的（如在侦案件发生的前后时间段）进行账户交易梳理，反映案发后涉案人员的非法获利情况等。
6.加大对涉案人员审查讯问力度，制作《讯问笔录》。从境外将我管辖的部分涉案人员带回境内审查后，应加大对涉案人员的讯问力度，在讯问常规问题的同时，要对组织勾联、计划实施、任务分工、施骗过程、犯罪获利等环节着重讯问，特别是结合在侦案件中事主的相关被骗细节特征，有针对性地开展讯问，尽量对应还原该施骗过程。