电信诈骗案件(25)

（6）下级售卡人员对上级收卡人员的指证材料；
（7）被查获银行卡实际开卡人的询问材料（5名以上），指证购卡人的收卡行为；
（8）银行工作人员对开卡行为的证明材料；
（9）调取团伙成员使用POS机及进行测试安全性的存取交易记录。
4.专职转账团伙。
该团伙是实现事主钱款被骗转账的直接参与者，重点取证要点为：
（1）涉案资金流的查证，反映连贯持续性，并最终流向涉案转账公司控制的银行卡；
（2）涉案银行卡网络登录的IP地址；
（3）转账公司与施骗窝点的通联证据，如、Skype等内容；
（4）转账公司与施骗窝点分配被骗钱款的银行交易记录；
（5）转账公司与贩卡团伙通联的记录；
（6）转账公司支付购买贩卡团伙银行卡钱款的交易记录；
（7）被抓获提现人员对转账公司的指证；
（8）转账公司工作人员对实施帮助诈骗窝点进行转账行为的供述；
（9）在侦案件中所有涉及银行卡相互间的梳理比对，提现连贯性的证明材料。
5.专职提现团伙。
该团伙直接与涉案资金接触，其对于追赃减损有着重要意义，重点取证要点为：
（1）提现团伙与转账公司的勾连情况，如通话记录、短信、等；
（2）证明提现团伙人员间的分工职责的证据；
（3）证明提现团伙人员“工作量”的业绩表等书证；
（4）提现团伙人员在ATM机上进行提现操作的交易记录；
（5）提现团伙人员提现行为的录像，有条件的可依靠视频侦查技术，还原嫌疑人真实相貌，确定嫌疑人身份；
（6）提现团伙向转账团伙转款的交易记录；
（7）抓获嫌疑人后获取的涉案银行卡、手机等物证；
（8）提现团伙人员对其行为的供述材料及相互指证情况。
针对上述团伙人员的定性处罚，应根据其主观故意供述情况及获取证据情况，以涉嫌诈骗罪的共犯进行评价。对于诈骗主罪不能认定，但有证据证明其行为涉嫌妨害信用卡管理等其他犯罪的，亦应进行涉罪评价。
三、注意事项
由于当前电信诈骗案件的特殊性，在侦办该类案件时，确实存在因客观条件不能固化闭合整个证据链条的情况，但应最大限度的丰满可获得的环节证据，提高证据证明力，推进诉讼进程，应着重注意以下问题：
一是强化取证意识，最大限度的细化事主报案内容，及时开展取证工作，避免因时限造成证据的灭失；