网络小额贷款从业机构反洗钱和反恐怖融资工作指引(13)

法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围；身份证件或证明文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
业务如无特殊说明，仅指从业机构依法可经营的金融业务。
以上含本数。
第六十八条 本指引由中国互联网金融协会负责解释。
第六十九条 本指引自发布之日起施行。
发布前已成立但尚未进行反洗钱履职登记的从业机构应当在本指引发布之日起三十天内通过网络监测平台进行反洗钱履职登记。