姜杰律师：要坚持疑罪从无摒弃有罪推定(2)

本文作者姜杰律师
辩 护 词
尊敬的审判长、审判员：
我接受上诉人王娟亲属委托，受北京姜杰律师事务所指派，担任上诉人王娟的二审辩护人，就本案提出以下辩护意见。
特别说明：刑法修正案（十一）对洗钱罪作出了部分修改，鉴于本案发生的时间是在2016年，不适用于修正后的条款，本辩护词是在原条款基础上发表的意见。
辩护人认为王娟不构成任何犯罪。
安徽省宿州市埇桥区人民检察院指控王娟构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，安徽省宿州市埇桥区人民法院（以下称“原审法院”）以洗钱罪判处王娟有期徒刑6年。辩护人认为原审判决王娟构成洗钱罪证据不足。
原审认定事实如下：
“经审理查明：被告人王娟前夫、罪犯史大卡自1997年12月底至2016年10月1日实施组织领导黑社会性质组织犯罪，该犯罪组织通过实施一系列违法犯罪活动，垄断控制芦岭阳光能源公司的原煤运输业务和电渣、硝灰的销售以及滕岭公司经营的煤矸石、煤泥、次煤销售，自2014年罪犯史大卡销售的煤矸石等款项转入被告人王娟名下的账户中，2016年9月6日，被告人王娟将其中288万元购买理财产品。2016年10月1日，史大卡被刑事拘留后，被告人王娟以该理财产品抵押借款230.4万元,套取现金后转移、隐匿。”（详见原审判决书第2页）
对上述行为原审法院认为，“被告人王娟为黑社会性质组织犯罪提供资金账户，掩饰、隐瞒黑社会性质组织犯罪所得，被告人王娟的行为已构成洗钱罪，……”（详见原审判决书第5页）
辩护人认为原判决认定事实不清。
根据《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）第一百九十一条第一款的规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的行为：
（一）提供资金帐户；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；
（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移；
（四）协助将资金汇往境外。
原审判决认定王娟洗钱的行为是为掩饰、隐瞒黑社会犯罪所得“提供资金帐户”。（以下在表述时只简单表述黑社会性质犯罪代替，不再提起其他犯罪）
根据《刑法》对洗钱罪的规定和原审认定的“提供资金帐户”的行为，本案要认定王娟洗钱罪成立需证明以下事实（也就是本案洗钱罪成立应具备的条件）：一，王娟明知288万元是黑社会性质组织犯罪的所得；二，王娟为掩饰、隐瞒288万元的来源和性质提供了帐户。